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泰爾股份:2021年第一次臨時股東大會決議

泰爾股份:2021年第一次臨時股東大會決議   時間:2021年08月20日 17:26:09 中財網    
原標題:泰爾股份:2021年第一次臨時股東大會決議公告

泰爾股份:2021年第一次臨時股東大會決議


證券代碼:002347 證券簡稱:泰爾股份 公告編號:2021-36



泰爾重工股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。


特別提示:

1.本次股東大會未出現否決議案的情形。


2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。


3.本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。




一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

(1)會議召開日期和時間:2021年8月20日

現場會議召開時間為:2021年8月20日14:00。


網絡投票時間為:2021年8月20日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網
絡投票的具體時間:2021年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00期間的
任意時間;通過互聯網投票系統投票的具體時間:2021年8月20日9:15至2021年8
月20日15:00期間的任意時間。


(2)現場會議地點:馬鞍山市經濟技術開發區超山西路669號,公司行政樓二樓
股東會議室。

(3)股權登記日:2021年8月16日
(4)會議召開方式:本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

(5)會議召集人:泰爾重工股份有限公司第五屆董事會。

(6)現場會議主持人:公司董事長邰正彪先生。

(7)本次年度股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司
法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市
規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等法律、法規及規范



性文件的規定。



2、出席情況

(1)出席本次股東大會的股東及股東代表共計9人,共計代表股份174,105,670股,
占公司有表決權股份總數的38.9481%。其中:

出席本次現場會議的股東及股東代表共9人,代表股174,105,670股,占公司有表
決權股份總數的38.9481%;

根據深圳證券信息有限公司提供的數據,通過網絡投票的股東0人,代表股份 0
股,占公司有表決權股份總數的0%。出席本次股東大會的股東及股東代表中,中小投資
者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外
的其他股東)共4人,代表股份446,100股,占公司有表決權股份總數的0.0998%;

(2)公司董事、監事出席了本次會議;其他高級管理人員列席了本次會議;

(3)江蘇世紀同仁律師事務所律師列席本次股東大會進行見證,并出具法律意見
書。


二、議案審議表決情況

1、審議通過《關于擬設立營銷服務公司的議案》;

表決結果:同意174,105,670股,占出席會議的有表決權股份總數的100%;反對0
股,占出席會議的有表決權股份總數的0%;棄權0 股(其中,因未投票默認棄權0股),
占出席會議的有表決權股份總數的0%。


中小股東總表決情況:同意446,100股,占出席會議中小股東所持股份的100%;反
對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),
占出席會議中小股東所持股份的0%。


2、《關于建設數字化工廠項目的議案》;

表決結果:同意174,105,670股,占出席會議的有表決權股份總數的100%;反對0
股,占出席會議的有表決權股份總數的0%;棄權0 股(其中,因未投票默認棄權0股),
占出席會議的有表決權股份總數的0%。


中小股東總表決情況:同意446,100股,占出席會議中小股東所持股份的100%;反
對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),
占出席會議中小股東所持股份的0%。


三、律師出具的法律意見


江蘇世紀同仁律師事務所委派律師到會見證本次股東大會,并出具了法律意見書,
認為:

公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》
及《公司章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議的表決程序、
表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。


四、備查文件

1、2021年第一次臨時股東大會決議;

2、江蘇世紀同仁律師事務所出具的法律意見書。




特此公告。








泰爾重工股份有限公司

董事會

二〇二一年八月二十一日




  中財網

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