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關于與沈陽機床集團土地、房屋租賃的

原標題:關于與沈陽機床集團土地、房屋租賃的

  股票代碼:000410???????????股票簡稱:ST沈機??????????公告編號:2021-48

  關于與沈陽機床集團土地、房屋租賃的

  關聯交易公告

  本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、關聯交易概述

  1.關聯交易的基本情況

  根據沈陽機床股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬各分、子公司生產經營實際需要,公司向沈陽機床(集團)有限責任公司(以下簡稱“沈陽機床集團”)租賃房屋、土地及車位,2021年度支付租賃金額約為1,576.21萬元。

  為提高公司房產使用率,根據沈陽機床集團下屬子公司生產經營實際需要,公司將重大型數控機床生產基地部分土地房屋出租給沈陽機床集團下屬子公司,2021年度收取租賃金額約為705.11萬元。

  2.根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,沈陽機床集團為公司控股股東中國通用技術(集團)控股有限責任公司子公司,因此,本次交易構成關聯交易。

  3.董事會審議情況:公司第九屆董事會第十五次會議于2021年7月26日召開,會議審議并通過了公司《關于與沈陽機床集團土地、房屋租賃的關聯交易議案》。表決時關聯董事安豐收先生、張旭先生、楊寧女士進行了回避。非關聯董事一致通過《關于與沈陽機床集團土地、房屋租賃的關聯交易議案》,獨立董事已對本次關聯交易發表了獨立意見,同意將此項關聯交易提交董事會審議。

  4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,不需要經過有關部門批準。

  5.本次關聯交易不需經股東大會審議。

  二、關聯關系介紹

  關聯人名稱:沈陽機床(集團)有限責任公司

  注冊地址:沈陽經濟技術開發區開發大路17甲1-8號

  法定代表人:唐毅

  注冊資本:人民幣276,293.1116萬元

  經營范圍:許可項目進出口代理,貨物進出口,技術進出口,房地產開發經營,道路貨物運輸(不含危險貨物),特種設備檢驗檢測服務,檢驗檢測服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:金屬切削機床制造,數控機床制造,工業控制計算機及系統制造,金屬加工機械制造,機械電氣設備制造,機械零件、零部件加工,金屬表面處理及熱處理加工,機械零件、零部件銷售,金屬切削機床銷售,金屬成形機床銷售,數控機床銷售,工業控制計算機及系統銷售,通用設備修理,國內貿易代理,普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目),國內貨物運輸代理,智能控制系統集成,機械設備租賃,信息技術咨詢服務,信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),工業設計服務,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,企業管理,非居住房地產租賃,計量服務,檔案整理服務,人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務),物業管理,通用零部件制造,鍛件及粉末冶金制品制造,鍛件及粉末冶金制品銷售,黑色金屬鑄造,有色金屬鑄造,模具制造,模具銷售,再生資源加工,生產性廢舊金屬回收,裝卸搬運,普通機械設備安裝服務,噴涂加工,淬火加工,機床功能部件及附件制造,機床功能部件及附件銷售,銷售代理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

  主要股東情況:中國通用技術(集團)控股有限責任公司持股60.1478%。

  關聯關系:沈陽機床集團為本公司控股股東中國通用技術(集團)控股有限責任公司子公司,根據《證券法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等相關法律法規的規定,公司與沈陽機床集團及其下屬子公司的交易構成關聯交易。

  沈陽機床集團主要財務情況????????單位:萬元

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  三、關聯租賃情況介紹

  公司與沈陽機床集團租賃,2021年度房產租賃單價標準(含稅,稅率9%):房屋建筑物0.28元/㎡/天,成品存放地0.13元/㎡/天,辦公樓地下停車位2,310元/位/年。2021年,公司需向沈陽機床集團支付房產租賃費用差額共計871.10萬元。

  1.公司作為承租方,租賃沈陽機床集團房屋建筑等情況

  年度租賃費用明細表

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  2.公司作為出租方,向沈陽機床集團出租房屋建筑等情況

  年度租賃收入明細表

  ■

  四、關聯交易定價政策及依據

  公司與沈陽機床集團所涉及的交易價格均比照市場同類交易的價格進行定價,關聯股東沒有因其身份而不當得利,不存在損害非關聯股東利益的情形,上述關聯交易對非關聯股東是公平合理的。

  五、關聯交易目的及對上市公司的影響

  公司與沈陽機床集團租賃土地及房屋為兩公司生產經營所需基本場所與必要條件。在經營穩健情況下,將會持續與關聯方之間的公平合作。

  上述關聯交易不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響,沒有損害中小股東的利益。交易金額公允,對上市公司的獨立性不產生影響,不會形成公司對關聯方的依賴。

  六、2021年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

  截至6月末,公司與沈陽機床集團發生關聯采購5,983.38萬元,關聯銷售4,810.82萬元。

  七、獨立董事獨立意見

  土地及房屋為公司生產經營所需基本場所與必要條件。此項交易沒有損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益;公司董事會在審議該議案時關聯董事回避了對該事項的表決。同意公司與沈陽機床集團土地、房產的租賃事項。

  八、備查文件

  1.九屆十五次董事會決議;

  2.獨立董事意見。

  沈陽機床股份有限公司

  董事會

  二〇二一年七月二十六日

  證券代碼:000410?????????證券簡稱:ST沈機????????公告編號:2021-46

  沈陽機床股份有限公司

  二〇二一年第二次臨時股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示:本次股東大會未出現否決議案。

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開情況

  1.召開時間:現場會議召開時間為:2021年7月26日(星期一)下午14:00。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年7月26日9:15—9:25,9:30—11:30?和13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年7月26日9:15至2021年7月26日15:00期間的任意時間。

  2.召開地點:公司主樓?B座822?會議室

  3.召開方式:現場投票及網絡投票

  4.召集人:公司董事會

  5.主持人:董事長安豐收

  6.本次大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定

  (二)會議出席情況

  沈陽機床股份有限公司二〇二一年第二次臨時股東大會的股東及股東授權委托代表共15名,代表股份549,459,602股,占公司總股本的32.63%。其中通過網絡投票參與的股東共14名,占上市公司總股份的2.6375%。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定,會議合法有效。

  二、提案審議和表決情況

  (一)本次股東大會議案采用現場表決及網絡投票方式。

  (二)會議審議議案情況

  1.審議《關于補選吳春宇為第九屆董事會非獨立董事的議案》

  表決結果:同意?549,142,802?股,反對281,500股,棄權35,300股,同意股數占出席會議有效表決權的99.94%。

  中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)投票情況:同意44,100,458股,反對281,500股,棄權35,300股,同意股數占出席會議有效表決權的99.29%。

  三、律師出具的法律意見

  此次股東大會由北京大成(沈陽)律師事務所指派李波、金兆成律師進行了見證。見證律師認為,本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規和《公司章程》等規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議表決程序、表決結果合法有效;會議所做出的決議合法有效。并出具了《北京大成(沈陽)律師事務所關于沈陽機床股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

  上述議案內容詳見2021年7月10日公司在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》上刊登的公司9屆14次董事會會議決議公告和公司同日發布的相關公告。

  四、備查文件

  《法律意見書》

  特此公告。

  沈陽機床股份有限公司

  董事會

  二〇二一年七月二十六日

  股票代碼:000410???????????股票簡稱:ST沈機??????????公告編號:2021-47

  沈陽機床股份有限公司

  第九屆董事會第十五次會議決議公告

  本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  1.本次董事會會議通知于2021年7月21日以電子郵件方式發出。

  2.本次董事會于2021年7月26日以現場結合視頻方式召開。

  3.本次董事會應出席董事7人,實際出席7人。其中董事長安豐收、董事吳春宇現場參會,董事張旭、董事楊寧、獨立董事張黎明、獨立董事王英明、獨立董事袁知柱視頻參會。

  4.本次董事會由董事長安豐收先生主持。

  本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。

  二、會議審議并通過了如下議案

  1.審議通過《關于調整公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》

  調整后公司第九屆董事會各專門委員會人員組成如下:

  (一)戰略與投資委員會

  主任委員:安豐收

  委????員:吳春宇?張旭?楊寧

  (二)審計與風險委員會

  主任委員:袁知柱

  委????員:王英明??吳春宇

  (三)提名委員會

  主任委員:王英明

  委????員:張黎明??安豐收

  (四)薪酬與考核委員會

  主任委員:張黎明

  委????員:袁知柱??安豐收

  (五)預算管理委員會

  主任委員:吳春宇

  委????員:張旭??楊寧

  表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票

  2.審議通過《關于與沈陽機床集團土地、房屋租賃的關聯交易議案》

  表決結果:同意4票;反對0票;棄權0票

  關聯董事安豐收先生、張旭先生、楊寧女士回避表決。

  詳見同日發布的2021-48公告。

  特此公告。

  沈陽機床股份有限公司董事會

  二○二一年七月二十六日

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